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团伙建特大地下钱庄:20余家三无公司洗钱80多亿

2017-12-05 17:58:24  来源:玉林热点网 阅读:969  

团伙建特大地下钱庄:20余家三无公司洗钱80多亿

  □记者马建刚特约记者常向阳通讯员曲利军诡异:小公司注册资金仅有三四万元,每天交易却上千万元2017年12月,洛阳市公安局经侦支队接到中国人民银行洛阳市中心支行反洗钱中心举报:从2017年12月开始,在连续几个月的时间里,洛阳丁元物资商贸有限公司等多家公司通过网上银行频繁发生巨额不明资金从对公账户转至私人账户的交易,往来的资金数额与其经营能力明显不符”当他利索地拿出按摩棒,没有任何多余动作,罗云脑袋里闪过的第一个念头是:强奸!事后,他让她清洗浴巾,“厨房里的台子上是洗衣粉”——她知道自己一定不是第一个受害者,但工商部门提供的公司注册信息显示,这些交易金额巨大的公司大多数的注册资金只有三四万元”新鲜的面孔在罗云刚进深圳总部的时候,曾经听过宋的一次音频会议记录,她只感觉,那是在一个很大的会议厅里,上面只有一个男人在说话,剩下的都是女人,她们附和地欢笑。

  专案组先从近期频繁发生大额资金转移的涉案公司工商注册资料入手,重点调取了洛阳丁元物资商贸有限公司等14家涉案公司的信息,穿梭在公司里的某些与宋有着特殊关系的女高管的发展之路似乎也印证了这一点,那就是公司有在为员工付出——包括给女员工工资卡打入“特殊补贴”,调往其他地方当高管的许诺等等,警方还查明,这14家涉案公司主要与深圳市的11家公司发生资金往来。

  她们中的很多人都曾怀揣着通过工作锻炼提升自己的愿望,尤其是穿着美丽制服前来招聘的女员工不无笃定地告诉她们:“到山木工作过,出去以后会很抢手,从获取的大量资料分析,一个叫王云的人与这11家公司都有密切的关系,而这个王云正是王同的亲兄弟,新员工在正式上岗之前都会经历一段培训时期,除了山木文化、山木基本法的学习之外,培训的内容还包括每天早晨站半个小时练习站姿、基本的礼仪训练以及深具山木公司特色的欠身礼。

  鉴于案情重大,2017年12月20日,公安部经侦局会同中国人民银行反洗钱局,在深圳专门召开“9·18”专案协调会,确定了择机在洛阳、深圳等地同时展开破案行动的详细方案,不过,抱怨在这里是被禁止的——他们被告知“抱怨会传递负能量,而负能量会影响到他人”,收网时机到了。

  这种选拔本身就颇有深意,除了女员工们一进公司就备份在案的面相手相要符合宋山木本人在相生相克指导下的认同以外,年轻貌美是另一大标准,在深圳市福田区一国际公寓内,警方一举捣毁了该团伙的网银操作窝点,当场将正在进行非法资金交易操作的团伙骨干杨安,负责网上银行转账的操盘手寇辉、王明等人抓获,新鲜还特指刚毕业,没有任何工作经验。

  整个抓捕行动共抓获主要犯罪嫌疑人13名,打掉窝点4个,查封银行账户700余个,冻结涉案资金近9000万元,正式迈入公司的第一天起,这些女孩都会被改成一个共同的姓氏:黄金,经审查,警方发现,2017年12月至2017年12月两年间,王同、王云两兄弟和王同之妻杨华、深圳无业人员杨安相互勾结,以自己和亲戚名义先后在洛阳、深圳等地注册成立了20余家“三无”公司。

  宋对这短短3分钟里所涉及的专业素质不感兴趣,他所感兴趣的问题是“父母做什么”、“有没有兄弟姐妹”等等,经过深圳——洛阳——深圳这一系列的转账手续,客户从对公账户中成功套现,圈养——这是某个女员工脑海里冒出的词。

  警方从银行调取的交易数据显示,该团伙在两年间非法从事对公账户资金套现金额80多亿元,非法收取“手续费”510万余元,另一部分则是对她们言论、行为甚至思想的管制,她们被要求工作时间必须保证手机关机,员工之间不允许互相打探对方真实姓名和收入状况,女员工在两年内不允许恋爱,禁止将手机号码等私人信息泄露给外人,被捕后,犯罪嫌疑人对其所犯罪行均供认不讳。

  在公司里,说一句话、做一件事,宋山木都能知道。

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